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又一华裔诈骗案 120名加华裔被骗900万加元

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发表于 2017-4-26 09:07:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如今越来越多的人选择加拿大移民,加拿大不仅山好水好人更好,人们之间充满了信任,特别是在加拿大遇到同是华裔的同胞更是感到亲近。不过近日发生了一起诈骗大案,让多伦多120名华裔同胞心都凉了,他们说:“(我们的)信任被利用,我们害怕再相信任何人。”说起来也伤心啊,这案子两边都是华人。  多伦多120名华裔血本无归
  根据CBC的报道,这个大规模金融诈骗案的当事人是安省华裔按揭经纪人夏其骢(Dominic Ha),此人借助“集资按揭投资”的方式,说服亲友和教友进行投资,受害者超过120多人,涉案金额高达900万加元。

 退休人士Margaret Wong是其中一名投资者。她投资了4个集资按揭项目,合共20万元。她表示,所有投资金额现已化为乌有,她将要卖屋以清还其信用透支贷款(line of credit)。
  “我每月都收到支票,完全没有想过(有问题)。”Alexander Wong说。“我以为一切妥当,但其后,我们发现支票被退回,才发现有问题。”
  Alexander Wong与夏其骢是朋友,相识接近30年。他投资了3个项目,合共16万元。他表示,他签署投资合约前没有细阅,因为他信任他的朋友。但是,当最初的贷款到期,而他再没有收到每月利息,他才开始产生疑问。
Dominic Ha

Alexander Wong
  现今为止,超过120名投资者仍然未收回他们的投资本金。Kwanny Lam原本应该在2014年9月收回投资金额,至今仍在等候。
  承诺年12%回报
Margaret Wong
  据Margaret Wong介绍,几年前出席了教友夏其骢举行的投资讲座。夏其骢透过PowerPoint幻灯片投射演讲,介绍了位于安省伊利堡(Fort Erie)的发展商 Black Bear Homes的开发项目,并称贷款完全没有风险,每年有12%的回报,远高于银行常见理财产品的投资回报率。
  但安省金融服务委员会(Financial Services Commission of Ontario,简称FSCO)却明确说明,集资按揭是一种高风险(high-risk)投资产品。
  根据投资者签署的合约,每一个由夏其骢经手的集资按揭,他都可获得百分之十的金额。一项30万元的集资按揭,他可获得3万元的佣金。
  开发商有诈骗前科
  夏其骢并没有以自己承诺给客户的方式处置投资款,而是将其再次贷给另一家地产商,当后者项目出现亏损时,夏其骢客户的投资款就面临血本无归的风险。
  当等到发现集资按揭出了问题,投资者才想起查一查发展商 Black Bear Homes的老板,结果发现他有诈骗前科。
Gary Fraser
部分受害者还见过Gary Fraser本人。那时候,Gary Fraser(图片中右二)曾带着一群投资人,去考察了Niagara-on-the-Lake和Crystal Beach几个建设中的地产项目。
  尼亚加拉警方证实:在2008年,Gary Fraser被判28项"诈骗超过5千元"的控罪罪成,被判入狱30个月。有关的诈骗罪名涉及13名受害人,案件发生于2000年至2007年期间,涉及金额达200万元。
  夏其骢发表声明
  夏其骢拒绝了CBC提出的采访要求,其后,加拿大广播公司新闻部收到夏其骢律师的书面声明称:他已同时根据法律及按揭经纪的披露要求,清楚告知每名投资者并向其披露所有资讯。同时,声明亦表示关于私人按揭投资市场常规,法律有严格规则和规定,而夏先生亦贯彻跟随。
夏其骢网页上的免责声明
  (注:此为英文原文翻译,若英文版本与中文版本倘出现任何不一致时,概以英文版本为准。)
  (CBC News later received a statement from Ha's lawyer that read: "He has clearly informed and disclosed to each investor all the information that both the law and the mortgage broker require him to disclose." It also said that "there are strict rules and regulations in law regarding the practice in the private mortgage investment market, and Mr. Ha has followed them thoroughly.")

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